Euroopa Liidu uus rahapesuvastane asutus AMLA (Anti-Money Laundering Authority) alustas ametlikult tööd 2025. aasta juulis, kuid paljud väiksemad turuosalised pole seda veel tähele pannud. Kuigi otsene järelevalve kõrgriski ettevõtete üle algab alles 2028. aastal, on AMLA juba praegu aktiivselt kujundamas ühtset rahapesuvastast raamistikku kogu Euroopa Liidus. See tähendab, et 2026. aasta on ettevalmistuste aasta, kus tulevad välja täpsustavad juhised ja …
Loe lisa...